前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富或入狱(yù)3年。

当地(dì)时间4月24日，美国检察官(guān)在一份法庭文件中(zhōng)表示，币(bì)安创始人赵(zhào)长鹏(péng)在承认违反反(fǎn)洗钱法并缴纳罚款后，还(hái)应入狱36个月。如果法庭接受意见，赵长鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元(yuán)（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法(fǎ)庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣(xuān)判

文件显示，美国检察官告诉美国华盛顿西(xī)区地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反美国法律(lǜ)的(de)严重程度及其后果，有必要判处高于指导方针的36个月监禁。”根据美国联邦量刑指南(nán)规定，赵长鹏的刑(xíng)期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认(rèn)罪行为，业内普遍认为刑期将会缩短。

但美(měi)国检察官强调，币安未能报告与(yǔ)哈马(mǎ)斯、基地组织、伊拉(lā)克和叙利亚伊斯(sī)兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易(yì)。检察官还表示，币(bì)安平台还支持销售儿童性(xìng)虐待材(cái)料，并且是大部分勒索软件收益的接收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期判罚。

此前(qián)，赵长鹏同意支付(fù)5000万(wàn)美元并停止参与他于2017年创立的币安，币安的处罚包括(kuò)18.1亿美元的刑事罚(fá)款和(hé) 25.1 亿美元的赔(péi)偿。

赵长鹏的案件(jiàn)预计将于 4 月 30 日在(zài)西(xī)雅图地方法(fǎ)院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国司法部官(guān)表示，运营全球最(zuì)大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无(wú)证汇款和违反制裁的行为，并同意支付约43亿美(měi)元罚(fá)款；同时，币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认(rèn)自己未能维(wéi)持有效的反洗钱计划，并已辞去币安(ān)首席执行官的职务。

作为认罪协议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付(fù)18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安(ān)还同意保留一名(míng)独立(lì)的合规监察员三年，纠正(zhèng)和加强(qiáng)其反洗(xǐ)钱和(hé)制裁合规计划。

在(zài)接受(shòu)完美国司法部的处罚后，美国商品期货交易委员(yuán)会（CFTC）在12月宣布对币安和赵(zhào)长鹏实施28.5亿美元的(de)处(chù)罚。加上美国司法部的43.2亿美元(yuán)和解金额(é)，目前币安和赵长鹏累计付(fù)出71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长鹏的未来仍然是未知数。

此外，美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）仍然在调查(chá)币安的违法行为。2023年6月，SEC就(jiù)对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非(fēi)法交易平台；经营未(wèi)注册的交(jiāo)易所、经纪自营商和清算机构；滥用客户资金；未经登记的证券发行和销售等。

对于SEC的指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努(nǔ)力回应问题和解决监(jiān)管(guǎn)机构的疑虑，希望以(yǐ)达成谈判和解决(jué)他们的调(diào)查问题。从美国(guó)司法部到CFTC的连续的巨额罚单看，币安极有可能(néng)还会收到来自(zì)SEC的罚单。

赵长鹏出生于(yú)江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安(ān)公司，并迅速(sù)成为一家全球(qiú)性的(de)加密货币交易所，为(wèi)超过150种加密货币提供交易(yì)平台。2021年(nián)年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美(měi)元（约合6348亿元人民币）身(shēn)家荣登华人首富。

责编：万健祎

校对：杨立(lì)林

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前华人(rén)首富或入狱3年。

当地时间4月(yuè)24日，美国检察官在一份法庭文件中表(biǎo)示，币安创始人赵长鹏在(zài)承认违反反(fǎn)洗钱法并缴纳罚款后，还应入(rù)狱36个月。如果法庭接受意见，赵长(zhǎng)鹏及(jí)其币安公(gōng)司在缴纳超过70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之(zhī)灾。法庭预计将在4月30日(rì)对案件进行宣(xuān)判。

赵长鹏前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元(péng)案即将宣判

文件显示，美国(guó)检察官告诉美国(guó)华盛顿西区地方法院：“鉴(jiàn)于(yú)赵长鹏(péng)故意违反美国法律的严重程(chéng)度(dù)及(jí)其后果，有必要判处高于指导方针的(de)36个月监禁。”根据美国联(lián)邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到(dào)赵长鹏的认罪(zuì)行为，业内普遍认为(wèi)刑期将(jiāng)会缩短。

但(dàn)美国检察官强调(diào)，币(bì)安未能报告与哈马斯(sī)、基地组织、伊拉克和叙(xù)利亚伊斯兰国（简(jiǎn)称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑交易。检(jiǎn)察官还表示，币安平台还(hái)支持销售儿童性虐待材(cái)料，并且是大部分勒(lēi)索软件收(shōu)益(yì)的接收者。因此，建议提高对(duì)赵(zhào)长鹏的刑期(qī)判罚。

此前，赵长鹏同(tóng)意支付5000万美元并停止参与他于2017年创立的币安，币安的(de)处罚包(bāo)括18.1亿美元的刑事罚款(kuǎn)和(hé) 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图地(dì)方法院宣判。

事(shì)件回顾

2023年11月，美国司法部官(guān)表示，运营全球最大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇(huì)款和违反制(zhì)裁的(de)行为(wèi)，并(bìng)同意支付约43亿美元罚款(kuǎn)；同时，币安创始人兼首席(xí)执(zhí)行官(CEO)赵长(zhǎng)鹏承认(rèn)自己未能维持有(yǒu)效的反洗钱计划，并已辞去(qù)币安首席执行官的职(zhí)务。

作为认罪协议的一部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计(jì)罚款43.2亿美元。币安还同意保留一(yī)名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规(guī)计划。

在接(jiē)受完美(měi)国司法部的(de)处(chù)罚后，美国商(shāng)品期货交易委员会(huì)（CFTC）在12月宣布对币安和赵长鹏实施28.5亿(yì)美元的处罚。加上美国司法部(bù)的43.2亿美元和(hé)解金额，目(mù)前币安和(hé)赵长鹏累计付出71.7亿美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币(bì)安及赵长鹏(péng)的未来仍然是未知数。

此外，美国证(zhèng)券交易委员会(huì)（SEC）仍然(rán)在(zài)调查币安的(de)违(wéi)法行(xíng)为。2023年6月，SEC就对币(bì)安实体和创始人赵长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法交易平台；经营未注册的交易所、经纪自营商和清算机构；滥用客户资金；未经登记的证券发行和销售等。

对(duì)于SEC的指控，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决(jué)监管机构的疑虑，希(xī)望以达成谈判和(hé)解决(jué)他们的调查问题。从美国司法部到(dào)CFTC的连续的巨(jù)额罚单看，币安极有可能还会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生于(yú)江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安公司，并(bìng)迅速成为一家(jiā)全球性的加(jiā)密货币交易(yì)所，为超过150种加密货币提(tí)供(gōng)交易平台。2021年年底，在比特(tè)币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭(píng)借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华(huá)人首富。